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Zapatero es imputado en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo y tráfico de influencias

El juez José Luis Calama ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero como imputado para investigar presuntas irregularidades en el rescate a Plus Ultra.

Andrés Felipe Yate Sierra 19/05/26

Desmantelada en Palma una trama internacional de blanqueo ligada a una macroestafa con criptomonedas

La Policía Nacional ha desmantelado en Palma una compleja trama internacional de blanqueo de capitales vinculada a una macroestafa con criptomonedas,…

Redacción 18/04/26

Arrestan en Palma a un fugitivo buscado por Suiza por tráfico de drogas y blanqueo

Victoria Pellicer 29/03/26

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Redacción 06/11/25

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Redacción 06/11/25

Concluye la operación Enroque Bal-Manso contra el blanqueo en Mallorca con decenas de detenidos y toneladas de droga incautadas

Decenas de detenidos y toneladas de droga incautadas en la macrooperación Enroque Bal-Manso

Redacción 05/11/25

Pasan a disposición judicial los detenidos en la gran operación antidroga y contra el blanqueo en Mallorca

Doce personas han sido arrestadas en la última redada conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional dentro de la operación Enroque Bal-Manso ,…

Redacción 31/10/25

Pasan a disposición judicial los detenidos en la operación antidroga y contra el blanqueo

Redacción 31/10/25

Nueva fase de la operación contra el blanqueo y el narcotráfico en Mallorca

Redacción 29/10/25

Nueva fase de la operación contra el blanqueo y el narcotráfico en Mallorca: varios detenidos en Palma, Marratxí, Manacor y Capdepera

Por el momento, se desconoce el número total de detenidos que podría rondar la quincena

Redacción 29/10/25

Nueva redada en Mallorca contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales

Se han practicado hasta 16 registros en varias barriadas de Palma así como en la Part Forana

Laura Benavent Martinez 03/09/25

Nueva redada en Mallorca contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales

Laura Benavent Martinez 03/09/25

Tres detenidos en la macrooperación contra el blanqueo y el narcotráfico en Mallorca ingresan en prisión provisional

Otros ocho arrestados han quedado en libertad, aunque deberán comparecer de forma periódica en sede judicial

Redacción 01/09/25

Seis detenidos en una nueva fase de la macrooperación contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas

Redacción 29/08/25

Detenidas tres personas más por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

Redacción 26/08/25

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Una operación que se salda con 13 registros practicados y 15 detenidos, entre ellos Faustino Nogales, exjefe de estupefacientes de la Policía…

Marta Perez Espadas 14/08/25

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Marta Perez Espadas 14/08/25

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Marta Perez Espadas 14/08/25

Prisión para nueve de los detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

Prisión provisional para nueve detenidos que en la tarde de ayer pasaban a disposición judicial tras su arresto en la macrooperación contra el…

Laura Benavent Martinez 14/08/25

Pasan a disposición judicial los detenidos en el marco de la macrooperación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

Esta tarde está previsto que más de una decena de detenidos en la macrooperación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil contra el blanqueo de…

Laura Benavent Martinez 13/08/25

Pasan a disposición judicial los detenidos en la macrooperación contra el blanqueo de capitales

Laura Benavent Martinez 13/08/25

Un inspector de la Policía Nacional detenido en la operación contra el blanqueo de capitales

Redacción 12/08/25

Un inspector de la Policía Nacional entre los detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

El exjefe del Grupo II de estupefacientes de Mallorca ha sido uno de los detenidos en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales que…

Laura Benavent Martinez 12/08/25

Registran varios inmuebles en Mallorca en una macrooperación contra el blanqueo de capitales

Marta Perez Espadas 11/08/25

Registran varios inmuebles en Mallorca en una macrooperación contra el blanqueo de capitales

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo este lunes registros en diferentes puntos de Mallorca, incluido un despacho de abogados en…

Laura Benavent Martinez 11/08/25

La Fiscalía solicita 54 años de cárcel para ocho acusados de blanqueo de capitales y estafa

Redacción 16/05/21

Juzgan esta semana a 14 acusados por la estafa de las 'cartas nigerianas', para los que se piden 227 años de cárcel

Redacción 08/03/20

Detenido por introducir en España productos falsos para vender en el 'top manta'

Redacción 05/06/19

Detienen a los responsables de un club de alterne en condiciones infrahumanas

Redacción 30/11/18

Detienen a los responsables de un club de alterne en condiciones infrahumanas

Redacción 30/11/18

¿Ha encontrado CaixaBank a su cabeza de turco?

Redacción 28/04/18

¿Ha encontrado CaixaBank a su cabeza de turco?

Redacción 28/04/18

CaixaBank acude hoy a la Audiencia para declarar por el blanqueo de mafias asiáticas

Redacción 26/04/18

CaixaBank acude hoy a la Audiencia para declarar por el blanqueo de mafias asiáticas

Redacción 26/04/18

Caixabank imputada por blanqueo de capital

Redacción 19/04/18

Caixabank imputada por blanqueo de capital

Redacción 19/04/18

El Supremo va a por Rita

Redacción 13/09/16