Desmantelada en Palma una trama internacional de blanqueo ligada a una macroestafa con criptomonedas
La investigación, desarrollada durante más de dos años, ha permitido destapar cómo una red de empresas radicadas en la capital balear servía para canalizar dinero procedente de un fraude global. Para seguir el rastro del capital, los agentes contaron con la colaboración de organismos internacionales como el FBI estadounidense, la Policía sueca y autoridades alemanas.
Según los investigadores, el entramado utilizaba sociedades pantalla para ocultar el origen ilícito de los fondos, que se movían a través de países como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Georgia y Suecia. Con ese dinero se financiaron inversiones inmobiliarias y negocios de hostelería en zonas destacadas de Palma.
Entre las operaciones realizadas figuran la compra y reforma de edificios en barrios como El Terreno, el Portixol y el casco histórico, además de la adquisición de locales en el paseo marítimo. Parte de los inmuebles fueron vendidos tras su rehabilitación, mientras otros proyectos quedaron a medias tras el colapso de la estafa piramidal de origen.
El cerebro del fraude, ya detenido y condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión, utilizó presuntamente esta estructura para introducir en España capital de origen ilícito. Incluso llegó a adquirir una vivienda de lujo en Palma, actualmente embargada.
Los arrestados —entre ellos empresarios, un contable y un asesor— habrían continuado operando tras el derrumbe de la estafa, intentando repartirse los beneficios de las inversiones. La operación se ha saldado con el embargo de propiedades en España y Suecia valoradas en más de 15 millones de euros, además de cuentas bancarias, un vehículo de alta gama y una embarcación.
La Policía mantiene abierta la investigación mientras continúa analizando la dimensión internacional de la red y el alcance total del fraude.
