La Policía bloquea 240.000 euros enviados a Croacia tras una estafa bancaria en Ciutadella
La Policía Nacional ha conseguido bloquear de forma preventiva 240.000 euros que un matrimonio de Ciutadella había transferido a una cuenta bancaria de Croacia tras ser víctima de una estafa telefónica. Los autores se hicieron pasar por trabajadores de seguridad de su entidad bancaria y lograron que las víctimas autorizasen dos operaciones por un total de unos 590.000 euros.
Los estafadores se hicieron pasar por el banco
La investigación comenzó después de que el matrimonio recibiera varias llamadas de personas que aseguraban trabajar para el departamento de seguridad de una conocida entidad bancaria española.
Los falsos empleados alertaron a las víctimas de supuestos movimientos fraudulentos en las cuentas de dos sociedades mercantiles vinculadas a ellas. Para evitar las operaciones, les indicaron que debían seguir una serie de pasos.
La estrategia se reforzó mediante varios SMS que aparentaban proceder del propio banco. Los mensajes coincidían con las explicaciones ofrecidas durante las llamadas y guiaban a las víctimas para cancelar las operaciones, bloquear temporalmente las cuentas y cambiar sus credenciales de acceso.
Convencidos de que estaban siguiendo un protocolo legítimo de seguridad, el matrimonio terminó autorizando dos transferencias: una de aproximadamente 350.000 euros y otra de 240.000 euros.
240.000 euros acabaron en una cuenta de Croacia
La entidad bancaria consiguió recuperar íntegramente la primera transferencia. La segunda, sin embargo, fue enviada a una cuenta abierta en una entidad financiera de Croacia.
El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella activó entonces los mecanismos de cooperación policial internacional para intentar evitar que el dinero desapareciera.
A través de INTERPOL España y de las autoridades croatas, los investigadores solicitaron la localización y el bloqueo preventivo de la cuenta receptora.
La actuación permitió inmovilizar los 240.000 euros antes de que los responsables pudieran retirar el dinero o trasladarlo a otras cuentas.
La investigación continúa abierta
La operación ha permitido recuperar preventivamente los fondos transferidos a Croacia, mientras que la investigación policial continúa abierta para esclarecer completamente los hechos.
Las diligencias ya han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial y no se descartan nuevas actuaciones.