Golpe al fraude tecnológico: 15 detenidos en una red de estafas bancarias con ramificaciones en Baleares

La Guardia Civil ha desmantelado un entramado criminal especializado en ciberestafas y blanqueo de capitales que operaba a escala nacional, incluyendo el archipiélago balear entre sus bases de actuación. La operación "Lorath" se ha saldado con quince arrestos tras destaparse un fraude masivo que asciende a casi 400.000 euros. El grupo delictivo utilizaba la técnica del engaño telefónico para usurpar la identidad de los bancos y saquear los fondos de empresas, particulares y asociaciones en múltiples provincias españolas.

Operativa desde las islas y el resto del país

El despliegue de los investigadores de la Guardia Civil para descabezar esta red ha tenido un importante impacto en Baleares, una de las provincias clave donde se han desarrollado las actuaciones junto a Alicante, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

El modus operandi de la banda se basaba en llamadas falsas en las que los delincuentes simulaban ser empleados del departamento de seguridad de entidades financieras. Mediante falsas alarmas y situaciones de extrema urgencia, coaccionaban a las víctimas para que entregaran sus códigos de verificación o autorizaran transferencias de fondos sin percatarse del engaño.

Criptomonedas y "mulas" para ocultar el botín

Las indagaciones comenzaron a raíz del fraude de más de 53.000 euros denunciado por un club deportivo en Sant Joan d'Alacant (Alicante), localidad cuyos agentes lideraron la investigación. A partir de ese hilo conductor, se descubrieron un total de 26 delitos informáticos en todo el país. La red utilizaba un complejo sistema para difuminar el rastro del dinero:

• Colaboradores necesarios: Los agentes han identificado a otras 15 personas que ejercían de "mulas bancarias", prestando sus cuentas particulares para recibir las transferencias ilícitas.

• Lavado digital: Una parte de los fondos sustraídos se transformaba de forma inmediata en criptomonedas y se desviaba hacia plataformas financieras del ámbito internacional.

El operativo coordinado con los bancos ha facilitado el bloqueo y recuperación por vía judicial de 20.000 euros de uno de los fraudes. Los presuntos autores afrontan cargos por estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, quedando las diligencias a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.