Los detenidos que ocultaban el patrimonio de un oligarca ruso en Mallorca actuaban como testaferros
Las tres personas detenidas por su relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca vinculados con un oligarca ruso actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo del empresario, vinculado a Putin, y que fue sancionado tras la guerra de Ucrania.
Según la Policía Nacional los sospechosos --dos hombres y una mujer-- colaboraban, de forma activa, con una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales como consecuencia del conflicto en Ucrania.
La investigación comenzó cuando se detectó un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un oligarca ruso , que estaba sujeto a medidas restrictivas internacionales.
Según las pesquisas, los detenidos actuaban supuestamente como testaferros, facilitando la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de los bienes del oligarca ruso. Los implicados participaron en la gestión y abono de gastos de los suministros de las propiedades, y figuraban como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas.
El objetivo, según la investigación, era permitir que al sancionado no le fuesen congelados ni bloqueados sus activos, y así poder seguir disfrutando de su patrimonio y bienes en España a pesar de la prohibición de disposición de fondos dictada por las autoridades competentes.
Recordemos que los agentes realizaron el pasado 11 de marzo registros en cinco villas de lujo donde se intervino abundante documentación, más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y material relevante para la causa.
Los tres detenidos quedaron en libertad provisional después de prestar declaración en sede policial aunque el juez les impuso la obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de la isla.
La causa permanece bajo secreto de sumario. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas o entidades implicadas.
