Desarticulada una red de estafas bancarias que manejaba datos de medio millón de personas
La Guardia Civil ha desarticulado una banda que se dedicaba a las estafas bancarias. La operación se ha saldado con 13 detenidos y cinco investigados en registros en Mallorca, Madrid, Valencia y Toledo. Los arrestados enviaban SMS haciéndose pasar por el banco. De momento, se ha identificado a cerca de 2.000 posibles víctimas de los engaños.
Con el nombre de Fragmenta, la Guardia Civil ha conseguido desarticular esta organización criminal especializada en estafas bancarias.
En la operación se ha investigado a cinco personas y se han realizado registros en Mallorca, Madrid, Valencia y Toledo. Además, se ha saldado con la detención de 13 personas. Están acusados de los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los agentes han intervenido también una base de datos con información personal y bancaria de unos 500.000 ciudadanos. El análisis de esta documentación ha permitido identificar hasta el momento a cerca de 2.000 posibles víctimas.
La investigación comenzó en 2024 tras la denuncia de una víctima que perdió cerca de 30.000 euros después de recibir una falsa comunicación bancaria. Esta denuncia permitió a los agentes relacionarlas con otras similares y destapar un entramado criminal perfectamente estructurado que operaba en distintos puntos del territorio nacional.
Los estafadores enviaban de forma masiva mensajes SMS que aparentaban proceder de entidades bancarias para inducir a las víctimas a acceder a páginas web fraudulentas donde introducían sus credenciales de banca electrónica.
Posteriormente, contactaban telefónicamente con ellas haciéndose pasar por empleados de su banco para obtener los códigos de verificación necesarios y completar las operaciones.
Una vez conseguían el control de las cuentas, realizaban transferencias del dinero disponible y solicitaban préstamos preconcedidos u otros productos financieros a nombre de las víctimas.
La investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan nuevos afectados.
